テーマ

マネーローンダリング対策と日本の国際的評価

日程

2021年9月4日(土)

時間

10時00分～12時00分
(所要時間：2時間00分)

活動場所

中央区立 人形町区民館

講師

高岡 克徳 氏（当会会員）

課目

・金融資産運用設計

単位数

2単位

参加人数

合計10名

コメント

１　マネロン事例（イメージを解説）
２　マネロン対策　世界の動き、日本の動き
　　FATFとは
　　FATFを中心とする世界の動き、日本の動き
　　FATF第３次相互審査結果
３　マネロン対策の為に金融機関が順守する法律等
　　犯罪収益移転防止法
　　外為法
　　OFAC
　　資産凍結等経済制裁対象者
　　マネロン対策に非協力的な国への対応
４　マネーロンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン
　　ポイント
　　顧客管理
　　取引モニタリング・フィルタリングシステム
　　疑わしい取引の届出
　　リスクの特定、評価、低減　海外送金の場合
　　各金融機関向け態勢整備の期限設定
５　FATF第４次相互審査結果と今後の予測